公司治理

董事會

       依本公司章程,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,其中獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選均得連任。 董事應互選一人為董事長,一人為副董事長。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自113.11.22至116.11.21

董事簡歷


職稱
 
姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 興泰實業股份有限公司
代表人:吳金泉
中原大學 晉泰科技(股)公司、興泰實業(股)公司、泰生海洋開發(股)公司及昇鋒投資(股)公司董事長
董事 陸醒華 臺灣師範大學
工學碩士
靖洋傳媒科技(股)公司董事長
董事 許逸群 美國南加州大學企管所畢業 華城電機(股)公司、中聯油脂(股)公司及寧波福懋油脂公司董事
董事 吳清德 政治大學企業經理人班、中山大學財管經理人班 茂生農經(股)公司董事長兼總經理;茂生食品(股)公司及桓達科技(股)公司董事長;福懋油脂(股)公司及台灣大食品(股)公司法人董事代表人;進聯工業(股)公司及茂德投資(股)公司董事
董事 安和投資控股股份有限公司
代表人:林月廷
中原大學
會計系
-
董事 晉懋投資股份有限公司
代表人:吳星澄
靜宜大學資工系 晉懋投資(股)公司董事長;晉泰科技(股)公司、台灣大食品(股)公司及中翔國際(股)公司董事
獨立
董事
許綺礽 台南應用科技大學會計系 奇美車電股份有限公司總經理室特助
獨立
董事
連仁隆 國立成功大學
環境工程系
巨蛋展覽(股)公司總經理
獨立
董事
施博元 銘傳大學保險學系學士 -

 

董事會多元化政策

一、多元化政策:

 依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

二、具體管理目標:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
 

三、董事會成員多元化情形如下:

    本公司現任董事會由9位董事(含獨立董事)組成,成員具財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦重董事會成員組成之性別平等,目前9位董事,包括2位女性董事,比率為22.22%。相關落實情形如下表:
 

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

一、董事會成員之接班計畫及運作

 
      董事之選任係依據本公司「公司章程」第17條規範,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任合適之下屆人選。
   
     依本公司「公司治理實務守則」第20條規定,本公司之董事會結構,以公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要而定。規劃董事成員繼任人選時,除考量多元化專業職能外,並將注重性別平等。本公司現任董事長許逸群先生具備誠信負責、企業經營能力及所營業務之專業,歷任本公司副總經理、總經理,於108年11月接任董事長職務,帶領公司穩健發展。
      為持續提升董事職能,本公司每年皆安排至少6小時之董事進修課程,輔助董事獲取新知、與時俱進,以強化專業知能與決策能力,同時有效落實公司治理制度,達成企業永續經營。112年安排董事進修課程如下:
進修日期
主辦單位
課程名稱
時數
112.09.27
證券暨期貨市場發展基金會
董事如何督導公司做好企業風險管理及危機處理
3
112.11.09
證券暨期貨市場發展基金會
永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹
3
     

二、重要管理階層之接班計畫及運作      


       重要管理階層接班規劃方面,為培育重要管理階層之接班人才,確保接班人選得以順利接任延續,依照公司發展策略、投資計畫、各主管之管理能力及領導特質、職涯規劃等發展不同培訓路徑,並透過職務輪調、專案執行及教育訓練等多元化方式養成,112年進行重要管理階層人員提昇管理職能相關培訓課程共8人次48小時。

      此外,除了考量管理能力、專業職能及個人發展等面向外,亦重視誠信正直、當責等重要管理階層所應具備之能力。現任總經理張志賓先生於93年加入福懋油脂,先後擔任原料處兼採購處經理、副處長及處長,109年接任業務群副總經理,管轄採購處、原料處、油脂處、飼料事業處,並於112年11月接任總經理職務。