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公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (更正前一則主旨108年改109年)

1.董事會決議日期：109/03/27
2.股東會召開日期：109/06/24
3.股東會召開地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.召集事由
   一、報告事項：
          1.一○八年度營業報告書。
          2.一○八年度審計委員會查核報告書。
          3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
          4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
          5.本公司背書保證報告。

5.召集事由
   二、承認事項：
          1.一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
          2.一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項：無。
7.召集事由四、選舉事項：無。
8.召集事由五、其他議案：無。
9.召集事由六、臨時動議：無。
10.停止過戶起始日期：109/04/26
11.停止過戶截止日期：109/06/24
12.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程及審查標準：
       1.作業流程：
         依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
         得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
         本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，
         凡有意提案之股東務請於109月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
         以利董事會審查及回覆審查結果。
         請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
         受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

       2.審查標準：
          有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
             一、該議案非股東會所得決議者。
             二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
             三、該議案於公告受理期間外提出者。