最新消息

本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
2019-03-27
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
 1.一○七年度營業報告書。
 2.一○七年度監察人查核報告書。
 3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
 4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
 6.修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
 1.一○七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
 2.一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬定於108年4月29日起至108年5月2日止。
受理股東以書面方式就本次股東會之提案及提名董事侯選人名單,有意提案及提名之股東請於
上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,
受理提案及提名處所:福懋油脂股份有限公司
﹝地址:台中市大肚區沙田路一段453號,電話:04-26933621﹞

最新消息